澳警方突袭华人区民宅，破获特大洗钱案！1200家企业涉案，金额高达$10亿

《每日电讯报》4月11日报道称，澳洲联邦警方捣毁了一个洗钱团伙，1200家企业卷入其中，涉案金额高达10亿澳元。 

在过去5天时间内，警方突袭了悉尼多地民宅，缴获了50万澳元现金、手机和凝胶枪。

警方表示，这个犯罪集团运作的手法是——企业通过电子转账或支票的形式向其支付虚构服务的费用，以换取虚假发票。之后再扣除犯罪集团的“佣金”，以现金的形式收回款项。

联邦警方的James Rowe表示：“这种‘虚假发票’的做法是Serious Financial Crime Taskforce的重点打击的对象之一，目前该工作组正在对这起案件展开调查。”

（图片来源：《每日电讯报》）

除了洗钱，涉案企业还利用这种手法向澳洲税务局隐瞒了大量应缴税款，税务局目前也已介入调查。

虽然目前联邦警方尚未对任何人提出指控，但犯罪集团的运作模式通常是企业主向其支付一笔款项，如1万澳元，犯罪集团再开具等额的虚假发票，但并不提供任何实际服务。

之后，犯罪集团将扣除“佣金”后的款项，如9800澳元，以现金的形式返还给企业主。

为了避免引起金融监管部门的注意，大部分交易的金额都刻意控制在1万澳元以下。

警方在对Liverpool、华人区Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood的民宅进行突袭后，缴获了大量现金、凝胶枪，以及一些电子设备。

警方认为，后期会有涉案人员被逮捕。

（图片来源：《每日电讯报》）

澳洲税务局的John Ford表示：“此次行动表明，政府有决心打击那些通过虚假发票来逃避税收和退休金义务的个人和企业。”

“Serious Financial Crime Taskforce警告企业不要尝试利用这种欺诈手段，我们的调查团队由经验丰富的调查员、法务会计师和技术专家组成，一定会将涉案人员绳之以法。”

“我们鼓励那些涉嫌虚开发票的人主动向当局自首。”

一名55岁男子因另一起无关罪行被捕，并因涉嫌违反保释条例而被控。他在Bankstown地方法院被拒绝保释，将于5月31日再次出庭。

*据2021年澳洲人口普查数据显示，Beverly Hills华人居民占当地人口总数的30.4%，华人数量在当地排第一。